Главная » Политика » СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен

Новость опубликована: 16.08.2014

СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен

Часть незаконных средств могла быть использована для поддержания противоправной деятельности в Украине

Служба безопасности Украины прекратила деятельность разветвленного конвертационного центра, через которые в «теневой оборот» было выведено около 15 миллиардов гривен.

 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

 

По данным силовиков в конвертцентре отмывались и обналичивались российские капиталы сомнительного происхождения.

 

Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность.

 

Упаковки с обналиченные долларами вне таможенного контроля в автомобилях вывозились в Россию.

 

Следствием получены сведения, что часть этой наличности, речь идет об особо значительных суммах в декабре-феврале 2014 года, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности.

 

Сейчас проверяется возможное использование этих обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности, для оплаты преступлений так называемых «титушек» и «антимайдановцев»

 

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины.

 

Изъяты 220 тысяч долларов наличными.

 

14 августа спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.

 

sbu.gov.ua

Печати фиктивных предприятий

 

Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами «банк-клиент», электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственная документация этих структур.

sbu.gov.ua

Вещи, изъятые при обысках

 

Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации — г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара и т.д.

 

Следствие продолжается.

Источник: korrespondent.net

читайте также:

Оставить комментарий